Lavado de activos en República Dominicana

Jairo González podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel por lavado de activos

#CDN37 #JairoGonzález #Estafa #Millones #CDN Ya entró a la fase preliminar el caso contra Jairo González...

Fiscalía de Barahona libera a siete , de los 23 detenidos de la segunda fase de operación Caimán

#CDN37 #Barahona #Fiscalía... investiga una red de lavado de activos y narcotráfico., Suscríbete en nuestro canal ? Sigue nuestras #RedesSociales,...

LUINNY CORPORAN VINCULADO AL LAVADO DE ACTIVOS DAVID COBRATE #yonleiby #shorts

El dominicano se hace "el loco" con la Ley de Lavado de Activos

#ritmo96 #elritmodelamanana #albertovargas El Ritmo de la Mañana se trasmite por RITMO 96 (96.5 FM),...

¡Fraude millonario! Confidente de Shohei Ohtani acusado de desfalco

Escándalo en el béisbol! El confidente y amigo cercano de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, ha sido acusado...

Mujer de 78 años dirigía una red de narcotráfico en la región sur

Más de quince personas... contra el narcotráfico y lavado de activos., Entre los detenidos figura una mujer de 78 años de edad residente...

Más de 30 allanamientos contra el narcotráfico en el sur con apoyo de EE.UU

Las autoridades antinarcóticos... actividades de narcotráfico y lavado de activos., #DNCD #DROGA #OVIEDO #periódicoeldía

Más de 30 allanamientos contra el narcotráfico en el sur con apoyo de EE.UU.

Las autoridades antinarcóticos... actividades de narcotráfico y lavado de activos., #DNCD #DROGA #OVIEDO #periódicoeldía

Chile llama a fortalecer persecución al lavado tras golpe "Los Trinitarios"

"fortalecer la persecución del lavado de activos" tras la detención de al menos 53 personas durante un megaoperativo...

LUINNY CORPORAN VINCULADO AL LAVADO DE ACTIVOS DAVID COBRATE?

SUSCRIBETE A MIS CANALES #yonleiby PAGINA WEB: ULTRA DERECHA: YONLEIBY NOTICIAS: DIASPORA RD: GRUPOS:...

MIGUEL GUTIÉRREZ ANTE SU CONDENA ¿QUÉ FUTURO LE DEPARA DENTRO DEL PRM?

#STVInLive | El antiguo... por su participación en lavado de activos y tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos. Esta decisión...

El mensaje que le envió Luis Abinader a los funcionarios

#suscribete #comparte #noticias El presidente Luis Abinader reiteró este lunes, que los funcionarios...

Párroco de gurabo defiende a Miguel Gutiérrez

Parroco de Gurabo y decenas de personas firman carta en apoyo a Miguel Gutiérrez, condenado por narcotráfico...

"SE LO VAN A QUITAR TODO" CONDENAN A EX DIPUTADO DEL PRM MIGUEL GUTIÉRREZ A 16 AÑOS DE PRISIÓN

Andrés Miguel Gutiérrez Díaz se convirtió en el primer legislador dominicano en ser sentenciado...

Exprocurador Jean Alain Rodríguez empieza hoy su defensa ante el juez Amauri Martínez

El exprocurador general... en corrupción, soborno y lavado de activos durante su gestión como máximo representante del Ministerio Público...

EEUU condena 16 años de cárcel al exdiputado por narcotráfico | Emisión Estelar SIN con Alicia Orte

Emisión Estelar SIN... internacional de drogas y lavado de activos en Estados Unidos, se desempeñó de manera discreta cuando fue miembro...

Condenan al exdiputado Miguel Gutiérrez por narcotráfico en EE.UU

#CDN37 #PRM #Exdiputado... de conspiración para cometer lavado de activos entre 2014 y 2020., Suscríbete en nuestro canal ? Sigue nuestras...

Tras condena a exdiputado ¿qué decidirá el PRM?

El exdiputado del Partido... admitió su culpabilidad por lavado de activos y traficar drogas hacia Estados Unidos. La condena incluye el...

#PrimeraEmisión: Ataque al bolsillo y condena exdiputado

Una corte federal del... internacional de drogas y lavado de activos., El caso rechazó la petición de la fiscalía para que la condena...

Declaran emergencia en cárcel de La Victoria tras hallazgo de cadáveres

Tras la tragedia en la cárcel de La Victoria, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos...

Wagner cubilete: Delitos de corrupción, criminalidad organizada y lavado de activos - Legal Radio

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Reanudan juicio de fondo contra diputada Rosa Pilarte, acusada de lavado de activos

Rosa Pilarte, acusada de lavado de activos procedentes del narcotráfico., #RosaPilarte #Noticiasrnn #SupremaCorte...

#PrimeraEmisión: Caso Dotolcito y el tiempo

Rosa Amalia Pilarte, acusada lavado de activos provenientes del narcotráfico., La defensa había solicitado...

Pastor haitiano: habría que permitir a Barbecue y a Philippe ser parte de solución a crisis en Haití

Máximo Jules, pastor... que fue condenado por lavado de activos en los Estados Unidos., Aunque había advertido que personas con capacidad...

MIRA LO QUE DIJO LUIS ABINADER SOBRE KIKO LA QUEMA

#Suscribete y #Comparte... invasión de terrenos y lavado de activos. Cayó abatido durante la "Operación Montaña", que dejó varios detenidos,...

Operación Montaña: Cae abatido “Kiko la Quema”, reconocido delincuente más buscado en RD

El exitoso operativo... invasión de terrenos y lavado de activos., Más detalles en el periódico elcentineladelafrontera.com, #kikolaquema...