Estafa inmobiliaria masiva: implicados, estafas y lavado de activos

Estafa inmobiliaria masiva: implicados, estafas y lavado de activos

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público (Digepemp) ha presentado un expediente acusatorio contra siete personas implicadas en la red de estafadores inmobiliarios conocida como Operación Nido. Según el expediente, los acusados vendían proyectos inmobiliarios sin tener derechos de propiedad sobre los mismos, llegando incluso a vender proyectos y unidades inexistentes. Se estima que se han vendido ilegalmente más de 300 apartamentos, afectando a un gran número de víctimas. El caso involucra a dos empresas además de los siete acusados. El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo debido a los delitos de estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos. Durante la investigación se encontraron evidencias de que el principal acusado utilizaba nombres de personas reconocidas para engañar a las víctimas, así como pruebas de la ostentosa vida que llevaban los miembros de la red con el dinero obtenido de las estafas. El proceso investigativo aún está en curso.

Video propiedad de Noticias Actualizadas TV / Publicado el 07-enero-2024


Tendencias en República Dominicana

Videos dominicanos más populares del día.

Florida Lottery EN VIVO ? Lunes 13 de mayo 2024 9:40 PM
NUMEROS PARA HOY 14 DE MAYO DEL 2024 - NIKKI LOTERIA 2021
números para martes 14 de mayo 2024
NUMEROS DEL DIA MARTES 14 DE MAYO DE 2024 - JOSE NUMERO RD
Numeros para hoy 14 de Mayo
ZOOM TV 13-05-2024
Desclasificado | Puentes en deterioro 1/2
Mira lo que afirmó ahora Luis Abinader sobre los motoristas
Felicidades  26 en 1ra La ñapa
EN VIVO: TOO MUCH EN LA NOCHE